У Києві двоє шахраїв-бізнесменів взяли у банку 25 млн грн кредиту та реалізували шахрайську схему, аби не повертати кошти

Двоє киян – співзасновник та керівник підприємства, що займається оптовою торгівлею паливом, розробили план отримання кредитних коштів у одному з мережевих банків України у сумі 50 мільйонів гривень.

Джерело: Відділ комунікації поліції Києва

Так, на початку 2022 року спільники для отримання кредиту підробили документи, що містили неправдиві відомості про фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме на оплату за уявне постачання 1 500 тонн аміаку.

Відповідно, після успішно укладеного річного кредитного договору з банком на зазначену суму, отримані кошти зловмисники використали не за цільовим призначенням.

Частину позики — 25 мільйонів гривень банку було повернуто відразу, а щоб не виплачувати та приховати залишок кредиту, учасники схеми змінили засновників і керівників підконтрольної компанії, чим фактично унеможливили стягнення заборгованості у цивільноправовому порядку.

На підставі зібраних доказів, 41 та 42-річному зловмисникам повідомлено про підозру ч. 4 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.