Столичному блогеру повідомили про підозру: ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн

З січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний набув необґрунтовані доходи – віртуальні активи в криптовалюті, що згідно з офіційним курсом НБУ на дату отримання коштів еквівалентно більше мільярда гривень.

Джерело: Офіс Генерального прокурора

Кошти блогер отримав від здійснення господарської діяльності, незареєстрованої в установленому законом порядку компанії, яка надає послуги з так званого арбітражу Інтернет-трафіку.

З метою приховування сум фактично отриманих доходів підозрюваний переказував кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб.

Надалі кошти переводили в готівку та отримували в пунктах обміну валют на території Києва та в інших містах.

Всі набуті активи не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи за 2020-2023 роки, податки з них не сплачувалися.

Таким чином підозрюваний ухилився від сплати податків до бюджету на загальну суму 213 млн грн. Частину з цих коштів він легалізував – придбав елітні об’єкти нерухомості та автомобілі преміумкласу.

З метою приховування придбаного майна блогер оформлював право власності на своїх близьких родичів та наближених до нього осіб.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора керівнику компанії – відомому столичному блогеру повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України).

Наразі вживаються заходи щодо встановлення інших учасників злочину та  повідомлення їм про підозру.  

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки.