Новости по запросу "відмивання коштів"
Головні новини
У столиці продовжується складна ситуація з теплопостачанням — без тепла залишається 378 будинків. Водночас правоохоронці активно викривають корупційні схеми, а місто отримує міжнародну допомогу.
Прокуратура Києва та Державна податкова служба розкрили багаторічну схему відмивання коштів у аптечних мережах. Близько 10 мереж, що налічують 183 підприємства, переказували понад 2 млрд гривень як «роялті» за фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та обробку від щурів.
Національне антикорупційне бюро заявило про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі, де через офіс у центрі Києва було “відмито” близько 100 мільйонів доларів.
Поліція Києва оголосила підозру головній бухгалтерці столичної оптової компанії, яка впродовж року вносила неправдиві дані до документів і переказувала гроші на підконтрольні рахунки. Жінка розпорядилась понад 8,5 млн гривень на придбання квартири та особисті видатки.
Впритул до початку великої війни прибутки столичного ТРЦ Ocean Plaza, через ланцюжок різних компаній, прямували на рахунки близької до Путіна родини Ротенбергів – за гроші з цих рахунків сімʼя олігарха придбала 2 патронні заводи в Росії, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК.
Парк “Наталка”, “Сирецький” чи парк Партизанської Слави – усіх їх об’єднує одна важлива деталь – “Київзеленбуд”. Він за час свого існування ознаменувався не одним скандалом. Так, вже повелося, що ця державна структура отримала серед киян…
Україна рекордно швидко отримала кандидатство на членство в ЄС. Є певні питання, на які ЄС може закрити очі і дати Україні відстрочку в адаптації законодавства до європейських правових норм у зв’язку з війною. Однак є…
23 червня для країни став, без перебільшенням, історичним днем, адже Україна офіційно стала країною-кандидатом у члени Євросоюзу. Ми пройшли довгий шлях до цього рішення і заплатили найкривавішу ціну за прагнення стати частиною блоку. Однак, всі…
