У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів та ухилення від податків аптечними мережами

Прокуратура Києва та Державна податкова служба розкрили багаторічну схему відмивання коштів у аптечних мережах. Близько 10 мереж, що налічують 183 підприємства, переказували понад 2 млрд гривень як «роялті» за фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та обробку від щурів.

Організатор схеми ще у 2021 році створив іноземне представництво, на яке зареєстрували фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та їхню ультразвукову обробку від щурів. У 2022—2025 роках до схеми залучили близько 10 мереж — це 183 підприємства по всій країні.

Аптечні мережі переказували кошти як «роялті» за користування інструкціями з дезінфекції приміщень аптек у вигаданий спосіб, штучно занижуючи податок на прибуток. Таким чином у тінь вивели понад 2 млрд гривень.

Директору та бухгалтеру «іноземного представництва» вже оголосили підозри в службовому підробленні. Обидва надали викривальні покази. Організатору також повідомили про підозру в службовому підробленні та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Його розшукують для арешту.