Фото: kyiv.npu.gov.ua
Правоохоронці затримали сімох членів організованої злочинної групи, яка надавала незаконні позики у криптовалюті Tether через сервіси Bitcapital та Crypsee, а потім шантажем вимагала кошти. Угруповання використовувало ботоферму з майже 6 тисячами сім-карток та смс-бомбери для цькування боржників.
Угруповання активно діяло з 2023 року, надаючи позики у криптовалюті Tether через веб-ресурси Bitcapital та Crypsee з непрозорими умовами кредитування. Якщо клієнти своєчасно повертали позики, фігуранти вигадували вигадані борги. Національний банк України офіційно засудив діяльність цих сервісів як незаконну.
Учасники угруповання прикривалися нібито іноземними компаніями, зареєстрованими у Великій Британії та на Кіпрі. Основну діяльність вони організували в місті Дніпро, де розташовувався кол-центр з операторами, які телефонували боржникам. Для імітації різних осіб використовували програми зміни голосу й вигадані дані.
За схемою окрема ланка з 2–6 осіб могла «працювати» над однією жертвою, підлаштовуючись до її індивідуальних вразливостей. Кожен виконавець отримував відсоток від зарахованої суми.
Для систематичного цькування боржників і членів їхніх сімей фігуранти використовували смс-бомбери та ботоферми, які налічували майже 6 тисяч сім-карток українських мобільних операторів. Боти залучалися до генерації принизливого контенту з використанням даних, фотографій потерпілих, їх родичів та колег, а також систематичних телефонних дзвінків з погрозами.
З часом угруповання сформувало власну «службу безпеки», яка забезпечувала конспірацію, підтримувала ієрархію всередині структури і добирала нових виконавців злочинної схеми.
Оперативники кіберполіції провели аналіз криптогаманців, на які надходили платежі потерпілих, та встановили IP-адреси, з яких здійснювалися дзвінки. Поліцейські провели 44 санкціоновані обшуки на території Дніпропетровської області та в Києві, вилучивши понад 80 мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, готівку, 13 сім-банків та понад 5 тисяч сім-карток.
За попередніми даними, від протиправної діяльності могли постраждати понад 1500 осіб, серед яких військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума завданих збитків становить близько 5 мільйонів гривень.
Семи учасникам групи, включаючи співорганізаторів і виконавців, повідомлено про підозру у вимаганні, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах під час воєнного стану, а також у примушуванні до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 355 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Запобіжні заходи обрані у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадуємо, що новини без цензури публікуємо в Телеграм 
, підпишись зараз, щоб не пропустити важливе!
