Криптошахрайство на $1 мільйон щомісяця: у Києві викрили хакерів, які «обнуляли» гаманці громадян ЄС
Правоохоронці ліквідували масштабну шахрайську схему, яка полягала у викраденні коштів із криптовалютних гаманців громадян країн Європейського Союзу.
Про це повідомили в пресцентрі СБУ.
У Києві викрили та припинили діяльність розгалуженої мережі криптошахраїв. Осередок налічував декілька десятків осіб і, використовуючи методи соціальної інженерії, психологічного впливу та кібертехнологій, видурював гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах.
За даними слідства, щомісячний обіг коштів, одержаних унаслідок незаконної діяльності, у «найкращі періоди» сягав 1 мільйона доларів США.
Організатор та учасники
Правоохоронці задокументували злочини всіх учасників схеми, зокрема й організатора оборудки. Ним виявився 25-річний ІТ-фахівець із Києва. До афери він залучив столичних айтішників, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували клієнтам нібито вигідні можливості для інвестування.
Механізм афери
Для пошуку жертв зловмисники поширювали у популярних Telegram-каналах повідомлення про «прибуткові» криптопроєкти. Щоб створити видимість успішної торгівлі, шахраї демонстрували клієнтам фіктивні графіки та приклади нібито отриманого прибутку.
Після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на підроблений вебсайт, який імітував легітимний криптовалютний сервіс. На цьому ресурсі користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець та підтвердити операцію.
Насправді сайт містив спеціально розроблений шкідливий код — так званий «дрейнер». Після підтвердження транзакції він надавав ділкам можливість здійснювати несанкціоноване списання цифрових активів із криптогаманців потерпілих на підконтрольні онлайн-адреси, фактично «обнуляючи» їх.
Обшуки та вилучення
Під час 23 обшуків в офісах та оселях фігурантів вилучили мобільні телефони й комп’ютерну техніку із доказами «схеми». Також у них виявили готівку, одержану злочинним шляхом, та 16 автомобілів преміум-класу, зокрема марок Porsche, BMW, Mercedes-Benz.
Підозра та покарання
Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
